Yahoo Finanzas El robo de más de $5 millones en giros postales de un empleado de correos y su hijo
Un empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) y su hijo fueron detenidos por el robo de $5.1 millones, después de alterar miles de formularios de giros postales que posteriormente depositaron en cuentas bancarias de todo el país
Dewayne Morris, de 69 años, y su hijo de igual nombre (39) enfrentan cargos por múltiples delitos federales relacionados con fraude bancario y conspiración. También están siendo investigadas otras cuatro personas cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, el grupo conspiró para convertir en efectivo los formularios de giros postales robados. Morris se encontraba entonces en una “posición privilegiada” dentro de la USPS, ya que fungía como supervisor de tres oficinas de correos en Los Ángeles, California.
El plan de los giros postales “en blanco”
Desde el puesto que ocupaba en las oficinas de correos de Venice, Playa del Rey y Marina del Rey, Morris pudo ordenar y recibir 10.000 formularios de giro postal en blanco. El plan consistía en alterar y distribuir estos formularios a sus cómplices, como si hubieran sido pagados y emitidos legalmente por una oficina de correos.
Fue el hijo de Morris el encargado de proporcionar al resto de los sospechosos esos giros postales, además de una serie de licencias de conducir falsificadas con identidades ficticias. Con los documentos falsos, “abrieron cuentas corrientes y de ahorro en instituciones financieras de todo el país”, dice la denuncia.
El grupo depositó los giros postales robados en las cuentas y fueron retirando el dinero en efectivo sin que las instituciones financieras detectaran el fraude. El plan marchaba bien, hasta que la Oficina del Inspector General del Servicio Postal ordenó una auditoría.
La auditoría detectó un faltante de 5.100 giros postales
La auditoría reveló que faltaban aproximadamente 5.100 de esos 10.000 formularios de giro postal. Con un valor máximo de $1.000 por giro postal, el valor potencial de los formularios faltantes llegaba a $5.1 millones.
Morris intentó defenderse y dijo que había devuelto correctamente “algunos” de los 10.000 formularios, pero los investigadores dieron con su hijo y rápidamente se conoció la distribución ilegal de los cómplices.
“Este dúo de padre e hijo se aprovechó de la posición privilegiada del anciano para robar millones de dólares”, dijo el fiscal para el Distrito Sur de California, Randy Grossman.
Además del cargo de conspiración, Morris Sr. y su hijo están acusados de tres cargos de fraude bancario, cada uno de los cuales conlleva un máximo legal de 30 años de prisión. El más joven está acusado de un cuarto cargo de fraude bancario y un cargo de robo de identidad agravado basado en un esquema separado que involucra la información de identificación personal de otros.
“Nosotros y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley estamos comprometidos a buscar justicia en este caso y otros similares”, agregó Grossman en el comunicado, y agradeció al Servicio de Inspección Postal de EEUU y a la Oficina del Inspector General del Servicio Postal por su arduo trabajo en este caso.
Carroll Harris, Inspector a Cargo de la División de Los Ángeles, dijo que el Servicio de Inspección Postal “se mantiene firme” en su compromiso para detectar todo tipo de fraude financiero “y prevenir el robo de productos del Servicio Postal de un ataque criminal”.
No es la primera vez
En mayo del año pasado, dos empleados del USPS en Los Ángeles se declararon culpables de comprar y cobrar ilegalmente decenas de miles de dólares en giros postales con beneficios de desempleo, obtenidos de manera fraudulenta.
Según la filial de ABC en California, los giros correspondían al programa del Departamento del Desarrollo del Empleo del estado, y fueron alterados con afirmaciones falsas de pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia.
Christian Jeremyah, de 31 años, y Armand Caleb Legardy, de 32 años, trabajaban en oficinas de correos al sur de Los Ángeles y, desde agosto de 2020 hasta febrero usaron tarjetas de débito que el Departamento de Desarrollo había emitido a otras personas para obtener beneficios del seguro de desempleo.
Las tarjetas fueron obtenidas por cómplices no identificados, utilizando identidades robadas e información falsa.
James y Legardy usaron las tarjetas de débito para comprar o cobrar giros postales del USPS y retirar miles de dólares en efectivo de cajeros automáticos. También admitieron que depositaron múltiples giros postales comprados de manera fraudulenta directamente en sus propias cuentas bancarias.
